X
X
X
X
ГлавнаяВсе новостиЭкс-директор пензенского филиала крупного банка обвиняется в получении взятки

25 октября 2022 13:34

Экс-директор пензенского филиала крупного банка обвиняется в получении взятки


Фото СК РФ

Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении экс-директора пензенского филиала крупного банка и начальника отдела финансового мониторинга филиала.

Из материалов дела известно, что в 2017 году директор получил взятку в виде объекта недвижимости от руководителя «финансовой пирамиды» за беспрепятственное обслуживание банковского счета этой организации и отказ в исполнении требований Банка России о принятии мер по предотвращению сомнительных операций клиента.

Начальник отдела финансового мониторинга подготовила необходимые документы, в которых значились якобы положительные результаты проверок в отношении «финансовой пирамиды».

«В результате несвоевременного прекращения Пензенским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» деятельности «финансовой пирамиды» не менее 179 заимодавцам ООО «Инвест-Гарант» причинен ущерб в общей сумме более 165 млн рублей», — сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия удалось собрать достаточно доказательств, чтобы доказать вину злоумышленников.

Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь.

  • /
  • \