Жительница Кузнецка предстанет перед судом за неправомерный оборот средств платежей. Уголовное дело в отношении злоумышленницы расследовал Следственный комитет при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Пензенской области и органов внутренних дел.
Известно, что в декабре 2018 года женщина за деньги предоставила свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц. При этом руководить организацией на самом деле она не собиралась.
«В период с ноября по декабрь 2018 года к обвиняемой, формально выступающей в качестве директора общества с ограниченной ответственностью, обратился мужчина, осведомленный о регистрации ее в качестве подставного руководителя юридического лица, с предложением за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей открыть в банках счета организации и сбыть ему впоследствии банковские карты с целью приема, выдачи и перевода денежных средств», — сообщили в СУ СКР по Пензенской области.
Женщина согласилась и открыла счета в двух банках. После этого она получила банковские карты и сообщила их пин-коды обратившемуся к ней мужчине. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
