В Пензенской области будут судить пятерых участников преступной группы за незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридического лица.
Как сообщили следственном управлении СК по региону, злоумышленники создали 96 компаний, зарегистрированных на подставных лиц, чтобы вести «банковскую» деятельность: проводить операции, переводить и обналичивать деньги. За свои услуги установили комиссию – не менее 6% от суммы обналиченных денег.
«С февраля 2021 года по сентябрь 2022 года соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму более 233 млн рублей. В результате осуществления незаконной банковской деятельности преступной группе удалось извлечь доход в размере свыше 21 млн рублей», — добавили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд Пензы.
